— Новости компании — Актуальная юридическая практика — Годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 г.
Годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 г.
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306
Уважаемые акционеры АО «ИнформБУТЭК»!
Годовое заседание общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2025 года состоится 11 июня 2026 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, офис 306.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Возможность дистанционного участия в заседании и заочное голосование не предусмотрены.
Время проведения заседания - с 15 час. 00 мин.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, производится 11 июня 2026 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, офис 306.
Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник заседания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18 мая 2026 г.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, производится в период с 21 мая 2026 г. по 10 июня 2026 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.; 11 июня 2026 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия заседания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ИнформБУТЭК», необходимо предоставить регистратору общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Информация может быть направлена по почте (в виде анкеты зарегистрированного лица с нотариально удостоверенной подписью) или лично по адресам:
Владимирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» - 600021, Владимирская область, городской округ город Владимир, город Владимир, ул. Мира, д.6 Б, 1 этаж, помещение 35 либо
Центральный офис АО «НРК - Р.О.С.Т.» - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б
либо в любом подразделении АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»