— Новости компании — Актуальная юридическая практика — ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
3 апреля 2024 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
26 апреля 2024 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, офис 306 |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 20 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 25 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 33 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 085 от 01.04.2024 |
В настоящем отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Определение количественного состава совета директоров.
7) Утверждение устава общества в новой редакции.
8) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 26 апреля 2024 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1285 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89,422% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-8. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 26 апреля 2024 года).
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
Секретарь годового общего собрания акционеров - член Совета директоров Михайлов Николай Васильевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну,
Суздальцева Андрея Николаевича,
Романову Ирину Геннадьевну.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну,
Суздальцева Андрея Николаевича,
Романову Ирину Геннадьевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 | |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 | |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 | |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% | |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2023 года:
Убыток: 1160,2 тыс. руб.:
убыток отчетного года 537 тыс. руб.
единый налог с совокупного дохода 361 тыс. руб.;
выплата членам совета директоров 262, 2 тыс. руб.
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности - 898 тыс. руб.
Непокрытый убыток на 31.12.2023 - 185 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2023 г. не выплачивать в связи с наличием на 31.12.2023
непокрытого убытка в сумме 185 тыс. руб.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2023 года:
Убыток: 1160,2 тыс. руб.:
убыток отчетного года 537 тыс. руб.
единый налог с совокупного дохода 361 тыс. руб.;
выплата членам совета директоров 262, 2 тыс. руб.
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности - 898 тыс. руб.
Непокрытый убыток на 31.12.2023 - 185 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2023 г. не выплачивать в связи с наличием на 31.12.2023
непокрытого убытка в сумме 185 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 185 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 185 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 425 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества:
Кунявскую Анну Рубиновну,
Михайлова Николая Васильевича,
Овчарову Наталью Владимировну,
Полянину Елену Александровну,
Татаровского Виктора Васильевича.
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | |||
|
1 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1 288 | |
|
2 |
Михайлов Николай Васильевич |
1 289 | |
|
3 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1 288 | |
|
4 |
Полянина Елена Александровна |
1 280 | |
|
5 |
Татаровский Виктор Васильевич |
1 280 | |
|
"ПРОТИВ" |
0 | ||
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | ||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
|
"Недействительные" |
0 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
ИТОГО: |
6 425 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
Кунявскую Анну Рубиновну,
Михайлова Николая Васильевича,
Овчарову Наталью Владимировну,
Полянину Елену Александровну,
Татаровского Виктора Васильевича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
319 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
167 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
52,351% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
Сметанину Нину Владимировну,
Захарову Наталью Станиславовну,
Мельникову Екатерину Владимировну.
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
|
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1118 акций |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
167 |
100.000000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
167 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
Сметанину Нину Владимировну,
Захарову Наталью Станиславовну,
Мельникову Екатерину Владимировну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав совета директоров общества в 3 (три) члена.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав совета директоров общества в 3 (три) члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 285 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,422% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Способ размещения - закрытая подписка.
Потенциальный приобретатель: Михайлов Николай Васильевич ИНН 645407457190.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - 20 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежные средства в рублях РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок реализации преимущественного права, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 285 |
100.000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000 |
|
ИТОГО: |
1 285 |
100.000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ИнформБУТЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 500 (семь тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций.
Способ размещения - закрытая подписка.
Потенциальный приобретатель: Михайлов Николай Васильевич ИНН 645407457190.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - 20 рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - денежные средства в рублях РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок
размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок реализации преимущественного права, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании: зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1285 голосующими акциями, что составляет 89,422 % от размещенных голосующих акций общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 26 апреля 2024 года.
Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового общего
собрания акционеров Н.В. Михайлов