Сообщение акционерам
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306
Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!
Во исполнение ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, установленном п. 5, 7 ст. 53, ст. 54 указанного закона, 4 февраля 2022 г. Совет директоров АО «ИнформБУТЭК» принял решение о созыве и проведении 20 мая 2022 г. в 15 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2021 года. (Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Регистрация участников - 20 мая 2022 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2022 г.).
Совет директоров определил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установившего особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах в 2022 году, уведомляем: акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 22 апреля 2022 г. вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Предложения должны поступить в акционерное общество в срок до 22 апреля 2022 г. включительно.
О повестке дня годового общего собрания акционеров, определенной Советом директоров по результатам рассмотрения полученных предложений, будет сообщено дополнительно, в срок до 28 апреля 2022 г.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»