ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

01.09.2020

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании

акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
Место нахождения и адрес общества:	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	05 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания	28 августа 2020 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

В соответствии с решением Совета директоров от 04.02.2020 принятие годовым общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019 года решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества. В соответствии с тем же решением функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Имена уполномоченных регистратором лиц

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 358 от 26.03.2019)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 час. 00 мин.
Время открытия собрания	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов	14 час. 20 мин.
Время закрытия собрания	14 час. 25 мин.

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счётной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

По состоянию на 14.00 28 августа 2020 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1282 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89,2136% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2136%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счетной комиссии общества

Полянину Елену Александровну, Сараева Игоря Сергеевича, Горюнову Зою Александровну

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 282	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 282	100

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счетной комиссии общества

Полянину Елену Александровну, Сараева Игоря Сергеевича, Горюнову Зою Александровну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2136%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 282	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 282	100

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2136%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2019 года в сумме 646 тыс. руб.:

единый налог с совокупного дохода - 348 тыс. руб.,

пени по налогам и сборам – 11,5 тыс. руб.,

выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 183,5 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 22,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 282	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 282	100

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2019 года в сумме 646 тыс. руб.:

единый налог с совокупного дохода - 348 тыс. руб.,

пени по налогам и сборам – 11,5 тыс. руб.,

выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 183,5 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 185
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2136%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Цаплин Валерий Борисович	1 282
2	Жуков Иван Иванович	1 282
3	Михайлов Николай Васильевич	1 282
4	Кунявская Анна Рубиновна	1 282
5	Овчарова Наталья Владимировна	1 282
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 410

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	315
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	160
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50,7937%

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве

1122 акции в том числе:

Михайлов Николай Васильевич	директор, член Совета Директоров	1118 акций
Цаплин Валерий Борисович	член Совета Директоров	2 акции
Жуков Иван Иванович	член Совета Директоров	2 акции

Выступила секретарь собрания корпоративный секретарь Овчарова Н.В. с сообщением о стаже и опыте каждого из кандидатов для избрания членами ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Шатайло Ольгу Александровну,

2. Сметанину Нину Владимировну,

3. Емелину Ольгу Владимировну

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	160	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	160	100

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Шатайло Ольгу Александровну,

2. Сметанину Нину Владимировну,

3. Емелину Ольгу Владимировну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,2136%

Выступила секретарь собрания корпоративный секретарь Овчарова Н.В. и сообщила информацию о кандидате для избрания аудитором общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер»

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 282	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 282	100

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Лиц, голосовавших против принятия решений собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:

по состоянию на 14:15 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1282 акциями, что составляет 89,2136% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 28 августа 2020 лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления отчета об итогах голосования: 1 сентября 2020 года.

Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин

Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Овчарова

Возврат к списку