30.07.2020

Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019 года

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306

 

Уважаемый  акционер  АО «ИнформБУТЭК»!

      Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019  года состоится  28 августа   2020 г. в 14 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.

      Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

      Время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.

       Регистрация участников производится  28 августа 2020 г. с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для  регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

      Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров –  5 августа  2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание  членов счетной комиссии общества.

2.Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской  отчетности общества.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4.Избрание  членов совета директоров общества.

5. Избрание  членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

      Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 7 августа   2020 г. по 27 августа   2020 г. включительно;  в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.;   28 августа   2020 г. - с 9 час.00 мин.  до  закрытия  собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.  306.

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»