АО "ИнформБУТЭК"
Пространство для вашего бизнеса
03.04.2019

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ОТ 29 МАРТА 2019 ГОДА

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

Место нахождение Общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Адрес общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Вид общего собрания

Годовое

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

06.03.2019

Дата проведения общего собрания

29.03.2019

Место проведения общего собрания

(адрес, по которому проводилось собрание)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счётной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Образование исполнительного органа общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15.42

Время открытия собрания

15.00

Время закрытия собрания

16.00

Время начала подсчета голосов

15.45

По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).

1. Вопрос повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

3. Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции)

7185

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня

7185

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня,

что составляет:

6515

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов отданных

ЗА

Цаплин Валерий Борисович

1284

Жуков Иван Иванович

1284

Михайлов Николай Васильевич

1284

Кунявская Анна Рубиновна

1284

Овчарова Наталья Владимировна

1284

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

95

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

5. Вопрос повестки дня:

Образование исполнительного органа общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

90,68%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

100%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

8. Вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня

317

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018

что составляет:

183

57,79%

Кворум по данному вопросу есть

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

183

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

9. Вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:

по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Филиал «Владимирский»

Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Адрес регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Имена уполномоченных регистратором лиц

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 88 от 28.12.2018)

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .

Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин

Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. ОвчароваОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

 

Полное фирменное наименование Общества

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

Место нахождение Общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Адрес общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Вид общего собрания

Годовое  

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

06.03.2019

Дата проведения общего собрания

29.03.2019

Место проведения общего собрания

(адрес, по которому проводилось собрание)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

 

Повестка дня общего собрания

1. Избрание  членов счётной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание  членов совета директоров общества.

5. Образование исполнительного органа общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии  АО «ИнформБУТЭК».

8. Избрание  членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15.42

Время открытия собрания

15.00

Время закрытия собрания

16.00

Время начала подсчета голосов

15.45

 

По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества  голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

 

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

 

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович  (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от  31.03.2014).

 

1. Вопрос повестки дня:

Избрание  членов счётной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

 

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

 

 

3. Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме  371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода -  343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам -  22,8 тыс. руб. 

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован  резерв по сомнительным долгам  35,5 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2018 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить   на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме  371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода -  343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам -  22,8 тыс. руб. 

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован  резерв по сомнительным долгам  35,5 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2018 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить   на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

 

4. Вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции)

7185

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня

7185

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

6515

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

 

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов отданных

ЗА

Цаплин Валерий Борисович

1284

Жуков Иван Иванович

1284

Михайлов Николай Васильевич

1284

Кунявская Анна Рубиновна

1284

Овчарова Наталья Владимировна

1284

 

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

95

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

 

5. Вопрос повестки дня:

Образование исполнительного органа общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

90,68%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол,  нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

 

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его  в соответствие с изменениями  действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

100%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его  в соответствие с изменениями  действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии  АО «ИнформБУТЭК».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной  комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить Положение о ревизионной  комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

8. Вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня

317

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018

что составляет:

183

57,79%

Кворум по данному вопросу есть

 

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

 

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

 

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

183

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

 

9. Вопрос повестки дня:

Утверждение  аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

 

После завершения  обсуждения  последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:

по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.

 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.

 

В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:

 

Полное фирменное наименование регистратора

 

Филиал «Владимирский»

Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Адрес регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Имена уполномоченных регистратором лиц

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 88 от 28.12.2018)

 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании  29.03.2019 .

 

Председатель  годового  общего  собрания акционеров                                           В.Б. Цаплин

 

Секретарь  годового общего собрания акционеров                                                   Н.В. ОвчароваОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

Место нахождение Общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Адрес общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Вид общего собрания

Годовое

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

06.03.2019

Дата проведения общего собрания

29.03.2019

Место проведения общего собрания

(адрес, по которому проводилось собрание)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счётной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Образование исполнительного органа общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15.42

Время открытия собрания

15.00

Время закрытия собрания

16.00

Время начала подсчета голосов

15.45

По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).

1. Вопрос повестки дня:

Избрание членов счётной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

3. Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции)

7185

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня

7185

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня,

что составляет:

6515

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов отданных

ЗА

Цаплин Валерий Борисович

1284

Жуков Иван Иванович

1284

Михайлов Николай Васильевич

1284

Кунявская Анна Рубиновна

1284

Овчарова Наталья Владимировна

1284

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

95

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

5. Вопрос повестки дня:

Образование исполнительного органа общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

90,68%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

100%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

8. Вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня

317

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018

что составляет:

183

57,79%

Кворум по данному вопросу есть

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

183

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

9. Вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня,

что составляет:

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:

по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Филиал «Владимирский»

Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Адрес регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Имена уполномоченных регистратором лиц

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 88 от 28.12.2018)

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .

Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин

Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. ОвчароваОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

 

Полное фирменное наименование Общества

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

Место нахождение Общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Адрес общества

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

Вид общего собрания

Годовое  

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании

06.03.2019

Дата проведения общего собрания

29.03.2019

Место проведения общего собрания

(адрес, по которому проводилось собрание)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306

 

Повестка дня общего собрания

1. Избрание  членов счётной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание  членов совета директоров общества.

5. Образование исполнительного органа общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии  АО «ИнформБУТЭК».

8. Избрание  членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

14.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15.42

Время открытия собрания

15.00

Время закрытия собрания

16.00

Время начала подсчета голосов

15.45

 

По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества  голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

 

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

 

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович  (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от  31.03.2014).

 

1. Вопрос повестки дня:

Избрание  членов счётной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счётной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну;

Сараева Игоря Сергеевича;

Горюнову Зою Александровну.

 

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам,  имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

 

 

3. Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме  371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода -  343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам -  22,8 тыс. руб. 

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован  резерв по сомнительным долгам  35,5 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2018 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить   на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме  371,0 тыс. руб.:

- единый налог с совокупного дохода -  343,3 тыс. руб.

- пени по налогам и сборам -  22,8 тыс. руб. 

- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.

*Использован  резерв по сомнительным долгам  35,5 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2018 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить   на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

 

4. Вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции)

7185

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня

7185

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

6515

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

 

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов отданных

ЗА

Цаплин Валерий Борисович

1284

Жуков Иван Иванович

1284

Михайлов Николай Васильевич

1284

Кунявская Анна Рубиновна

1284

Овчарова Наталья Владимировна

1284

 

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

95

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича;

Жукова Ивана Ивановича;

Михайлова Николая Васильевича;

Кунявскую Анну Рубиновну;

Овчарову Наталью Владимировну.

 

5. Вопрос повестки дня:

Образование исполнительного органа общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

90,68%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол,  нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.

 

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его  в соответствие с изменениями  действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

100%

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его  в соответствие с изменениями  действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии  АО «ИнформБУТЭК».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной  комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить Положение о ревизионной  комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

8. Вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня

317

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018

что составляет:

183

57,79%

Кворум по данному вопросу есть

 

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

 

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор, член Совета Директоров

1116 акций

Цаплин Валерий Борисович

Член Совета Директоров

2 акции

Жуков Иван Иванович

Член Совета Директоров

2 акции

 

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

183

0

0

0

1120

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Попову Наталию Викторовну;

Косыгину Елену Станиславовну;

Филиппову Татьяну Владиславовну.

 

9. Вопрос повестки дня:

Утверждение  аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции)

1437

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня

1437

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня,

что составляет:

 

1303

90,68%

Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

 

Итоги голосования:

Число голосов

шт

отданных за каждый из вариантов голосования

которые не подсчитывались в связи

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям

 

1303

0

0

0

0

%

100

0

0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».

 

После завершения  обсуждения  последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:

по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.

 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.

 

В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:

 

Полное фирменное наименование регистратора

 

Филиал «Владимирский»

Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Адрес регистратора

600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Имена уполномоченных регистратором лиц

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 88 от 28.12.2018)

 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании  29.03.2019 .

 

Председатель  годового  общего  собрания акционеров                                           В.Б. Цаплин

 

Секретарь  годового общего собрания акционеров                                                   Н.В. Овчарова


Возврат к списку