22.05.2017

Отчет об итогах голосования на общем собрании

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

 

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
Место нахождение общества	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	27.04.2017
Дата проведения общего собрания	19.05.2017
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.311.

 

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание членов счетной комиссии общества. 2.         Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской  отчетности общества. 3.         Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного  года. 4.         Избрание членов совета директоров общества. 5.         Избрание ревизора общества. 6.         Утверждение аудитора общества.  7.         Утверждение устава общества в новой редакции.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15.40
Время открытия собрания	15.00
Время закрытия собрания	15.50
Время начала подсчета голосов	15.41

 

По состоянию на 15.00 19 мая 2017 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1282 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89,21 % от общего количества  голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

 Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

 Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-7. (Выдача бюллетеней отражена в Листе  регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2016 года).

 Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович  (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от  31.03.2014).

 

1. Вопрос повестки дня:

Избрание  членов счетной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет:	1282 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счетной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну,

Сараева Игоря Сергеевича,

Горюнову Зою Александровну.

 Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	1282	0	0	0	0
%	100	0	0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами счетной комиссии общества:

Полянину Елену Александровну,

Сараева Игоря Сергеевича,

Горюнову Зою Александровну.

 

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской  отчетности общества,

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет:	1282 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых  результатах.

 

Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	1282	0	0	0	0
%	100	0	0

 Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых  результатах.

 

3. Вопрос повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет:	1282 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по результатам  2016 г. не выплачивать. Из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества, в сумме 203000 (двести три тысячи) руб., направить 10000 (десять тысяч) руб. на формирование резервного фонда, 193000 (сто девяносто три тысячи) руб. на формирование фонда развития и эксплуатации основных средств.

 

Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	1282	0	0	0	0
%	100	0	0

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Дивиденды по результатам  2016 г. не выплачивать. Из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества, в сумме 203000 (двести три тысячи) руб., направить 10000 (десять тысяч) руб. на формирование резервного фонда, 193000 (сто девяносто три тысячи) руб. на формирование фонда развития и эксплуатации основных средств.

 

4. Вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня	7185
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня	7185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет:	6410 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича,

Жукова Ивана Ивановича,

Михайлова Николая Васильевича,

Михайлину Людмилу Юрьевну,

Овчарову Наталью Владимировну.

 

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных ЗА
Цаплин Валерий Борисович	1282
Жуков Иван Иванович	1282
Михайлов Николай Васильевич	1282
Михайлина Людмила Юрьевна	1282
Овчарова Наталья Владимировна	1282

 

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами совета директоров общества:

Цаплина Валерия Борисовича,

Жукова Ивана Ивановича,

Михайлова Николая Васильевича,

Михайлину Людмилу Юрьевну,

Овчарову Наталью Владимировну.

 

5. Вопрос повестки дня:

Избрание ревизора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня	315
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)*, что составляет:	160 50,79%
Кворум по данному вопросу есть

 

   *В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 122 штук.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором общества  Попову Наталью Викторовну.

 

   *В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

     В соответствии с п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/ пз-н  при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 122 штук.

 

  Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	160	0	0	0	1122
%	100	0	0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести  запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать ревизором общества  Попову Наталью Викторовну.

 

6. Вопрос повестки дня:

Утверждение  аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет:	1282 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Мелта-Аудит».

 

Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	1282	0	0	0	0
%	100	0	0

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором общества ООО «Мелта-Аудит».

 

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

 

В  соответствии с  п. 4 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах»  решение об утверждении устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров  большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня	1437
Число голосов, которыми по обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет:	1282 89,21%
Кворум по данному вопросу есть

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Привести устав общества в соответствие с нормами действующего законодательства.

Утвердить устав акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции.

 

Итоги голосования:

Число голосов
Шт.	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	1282	0	0	0	0
%	100	0	0

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Привести устав общества в соответствие с нормами действующего законодательства.

Утвердить устав акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции.

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

По состоянию на 15:40 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1282 акциями, что составляет 89,21% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 19.05.2017.

 

В соответствии с решением Совета директоров от 03.02.2017 функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора	Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»
Место нахождения регистратора	600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 141 от 30.12.2016)

 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 19.05.2017.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров  В.Б.Цаплин

 

Секретарь общего собрания акционеров   Н.В. Овчарова